年3月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在3月份公布。
处罚摘要
涉及区域：全国15个省级区域、23个市；
被处罚机构：年3月共有38笔罚单；
处罚金额：单3月，处罚金额超过万的罚单共10笔，其中6笔为合并处罚，金额最大的1笔合计处位罚款总金额约.66万元，个人罚款总金额约.85万元，合计约.51万元；
大额罚单：年罚万元，被处罚机构为一家保险公司。
年3月份反洗钱处罚详情
01
上海
年3月2日
中国太平洋人寿保险股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行上海分行依法对该单位处以人民币万元罚款，并对相关责任人处以人民币14万元罚款。年3月4日星展银行（中国）有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行上海分行依法对该单位给予警告，处以人民币.6万元罚款，并对相关责任人处以人民币6万元罚款。（合并处罚）
02
辽宁
年2月28日
铁岭农商村镇银行，因未按规定履行个人客户身份识别义务，中国人民银行铁岭市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币23万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）年3月8日辽宁桓仁锦银村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行沈阳分行依法对该单位处以人民币27万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。年3月15日辽宁省农村信用社联合社，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行沈阳分行依法对该单位给予警告，处以人民币.9万元罚款，并对相关责任人处以人民币6.1万元罚款。（合并处罚）辽宁振兴银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行沈阳分行依法对该单位给予警告，处以人民币.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币19.2万元罚款。（合并处罚）
03
江苏
年3月1日
渤海银行股份有限公司无锡分行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行南京分行依法对该单位处以人民币万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.25万元罚款。
04
山东
年3月16日
山东莱芜农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务、未按规定重新识别客户，中国人民银行莱芜市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币56万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）年3月17日瑞银信支付技术有限公司，因违反特约商户实名制管理规定，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币4万元罚款。开店宝支付服务有限公司济南分公司，因违反特约商户实名制管理规定，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币4万元罚款。付临门支付有限公司山东分公司，因违反特约商户实名制管理规定，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币5万元罚款。（合并处罚）齐商银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.5万元罚款。泰安银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.5万元罚款。山东安丘农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币48万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。山东郯城农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币60万元罚款，并对相关责任人处以人民币3万元罚款。烟台农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，中国人民银行济南分行依法对该单位处以人民币92万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.5万元罚款。
05
湖北
年2月22日
湖北枝江农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行宜昌市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币21.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）
06
四川
年2月24日
四川泸县农村商业银行股份有限公司，因未按规定对高风险客户进行风险等级审核，中国人民银行泸州市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币36.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.3万元罚款。（合并处罚）年3月1日四川威远农村商业银行股份有限公司，因未按规定采取切实可行的措施完整真实保存客户身份资料，中国人民银行内江市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币41.86万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.9万元罚款。（合并处罚）年3月14日盐亭县农村信用合作联社，因未按规定开展客户风险等级划分；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整，中国人民银行绵阳市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币64.2万元罚款，并对相关责任人处以人民币7万元罚款。（合并处罚）年3月16日中国邮*储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行凉山州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币54万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）
07
浙江
年2月28日
商盟商务服务有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行杭州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币万元罚款，并对相关责任人处以人民币14万元罚款。（合并处罚）
08
安徽
年3月7日
安徽金寨农村商业银行股份有限公司，因异常交易甄别分析不足，中国人民银行六安市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币28万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）
09
河南
年2月24日
河南孟津农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行郑州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币57.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）年3月4日浚县郑银村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行鹤壁市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币20.9万元罚款。（合并处罚）年3月8日王某某，因出租、出借银行结算账户，中国人民银行焦作市中心支行依法对其给予警告，处以人民币0.1万元罚款。
10
云南
年3月7日
昆明市西山区农村信用合作联社，因未按规定分析、识别、报送可疑交易报告，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币78.3万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.4万元罚款。（合并处罚）昆明禄劝中成村镇银行股份有限公司，因未重新识别客户身份信息，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币45.6万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）泸水中成村镇银行股份有限公司，因未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币54.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.8万元罚款。（合并处罚）嵩明沪农商村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币62.3万元罚款，并对相关责任人处以人民币7.2万元罚款。（合并处罚）
11
湖南
年2月23日
中国邮*储蓄银行股份有限公司湖南省分行，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行长沙中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币9万元罚款。（合并处罚）
12
江西
年3月28日
景德镇农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行景德镇市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币45万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
13
贵州
年3月2日
六盘水农村商业银行股份有限公司，因违反反洗钱类行为，中国人民银行六盘水市中心支行依法对该单位处以人民币25万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。
14
宁夏
年2月22日
宁夏原州津汇村镇银行有限责任公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行固原市中心支行依法对该单位处以人民币43万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）年3月23日中国民生银行银川分行，因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行银川中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币70.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）中国建设银行股份有限公司宁夏分行，因未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施；未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行银川中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币.7万元罚款，并对相关责任人处以人民币7万元罚款。（合并处罚）年3月25日宁夏西吉汇发村镇银行股份有限公司，因未按规定开展客户风险等级划分工作，中国人民银行银川中心支行依法对该单位处以人民币22万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.6万元罚款。
15
新疆
年3月9日
新疆霍城农村商业银行股份有限公司，因违反反洗钱相关规定的行为，中国人民银行伊犁哈萨克自治州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币49万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
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